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暗线
周日早上八点,沈星辞被一阵手机震动吵醒。
不是闹钟。是唐薇。
"起来看邮件。加密通道。"
沈星辞的困意在三秒内消散。她打开手机,点开唐薇发来的加密邮件。
附件只有一张股权穿透图。线条交错,节点密布,像一张蛛网。蛛网的中心是一个名字:赵明轩。
唐薇的语音紧随其后:"我花了四十八小时,动用了三层数据源。这是赵明轩旗下所有关联公司的完整图谱。比你之前给我的那份多了十七个节点。"
沈星辞取出u盘,把附件下载到本地,打开分析软件逐层拆解。
第一层:赵明轩直接控股的五家公司。公开信息可查。包括张伟名下的深圳瑞辰商务咨询有限公司。
第二层:通过第一层间接控股的实体,十二家。部分公司的股东是自然人,部分是在香港注册的离岸公司。唐薇的工作到这里为止。
第三层及以后:完全隐藏在离岸架构背后。开曼、bvi、香港、新加坡。四层嵌套。
十七个新节点。赵明轩的资金网络比她之前掌握的要庞大得多。
"薇姐,这十七个新节点怎么找到的?"
"工商数据穿透。有些公司的股东虽然用了代持,但代持人的身份证号在另一个系统里跟赵明轩的手机号绑定了同一家快递公司。快递地址是深圳南山区科技园数码大厦的一间办公室。租赁合同上签字人是赵明轩的表妹刘芳。"
一个快递地址,一条隐藏了两年的资金链,就这样被一个不起眼的快递单号撕开了一道口子。
沈星辞花了一整个上午,把十七个新节点整合进自己的分析文档,重新绘制资金流向图。
脉络逐渐清晰了。
赵明轩的资金运作模式分三个环节:进、转、出。
进:资金从受害者那里流入虚假投资理财、伪造项目合同,以及通过张伟这样的人建立情感关系后诱导转账。钱先进入第一层公司账户。
转:资金在第一层和第二层公司之间反复流转。每一笔流转都有"业务合同"支撑,但合同是假的。没有真实交易,只有纸面文章。合同是资金流转的"外衣",让银行和税务看不出异常。
出:资金最终从第二层或第三层公司账户流出,进入离岸账户。出境方式包括虚假贸易付汇、境外投资、服务费支付。每种方式都有伪造文件。
整个链条的关键是第二层公司。它们是"清洗层"。资金在这里从诈骗所得变成看起来合法的商业收入。
沈星辞之前已经掌握了"进"和"出"的证据。但"转"这个环节一直是空白。她拿不到第二层公司的银行流水和合同文件。
现在唐薇帮她打开了一个缺口。十七个新节点中,有六家是"清洗层"公司,注册地都在深圳南山区,办公地址集中在同一栋楼:数码大厦。
同一栋楼。六家壳公司。
重要发现。但还不够。要证明这些公司是资金链的"清洗层",需要银行流水、转账记录或内部合同。
这些东西在哪里?
沈星辞靠在椅背上想了一会儿。
赵明轩不会把这些东西放在自己身边。但六家壳公司的账目不可能自动运转,需要有人做账、对账、存档。
会计。他一定有一个专门的会计团队。
谁能接触到这个核心团队?
她翻出方致远昨天的消息:"赵明轩下周三在上海有一个私人饭局。参加的人不多,都是'自己人'。"
沈星辞给方致远发消息:"方叔,周三的饭局,我需要知道都有谁参加。"
方致远的回复过了十分钟:"我打听了一下。有一个人我见过,叫孙丽华,四十多岁,女的。据说是赵明轩的'财务顾问'。"
财务顾问。
在赵明轩的体系里,这三个字的含义跟外面完全不同。外面的财务顾问帮你做理财规划。赵明轩的财务顾问,是帮他管理整个资金链的人。
"孙丽丽的背景查得到吗?"
"不太好查。很低调。我在会所见过她两次,都不怎么说话。穿得很普通,不化妆,像一个中学老师。但赵明轩对她很客气。"
一个不显眼的女人。一个被赵明轩客气对待的女人。一个掌管着六家壳公司账目的女人。
"方叔,我需要跟这个孙丽华搭上话。"
"怎么搭?"
"周三饭局,你帮我制造一个'偶遇'。饭局开始前,我在酒店大堂'刚好'碰到她。"
"然后呢?"
"然后的事,我来处理。"
挂了电话,沈星辞开始研究孙丽华。
公开信息几乎为零。没有社交媒体,没有新闻报道。工商登记里找不到她的名字。她不担任任何公司的法人、股东或高管。
在赵明轩体系里如此重要、却在公开世界里完全隐形的人。最难对付的那种。没有虚荣心,没有社交需求,没有可以被利用的弱点。
但沈星辞不打算利用孙丽华的弱点。她只需要从她身边拿到一样东西:一份文件。合同、报表、银行回单,什么都行。只要拿到一份,就能顺藤摸瓜。
下午,她给林小鹿发了条微信。林小鹿是一个自由记者,专做财经调查报道。去年写过一篇关于科技园空置率的深度报道,在数码大厦蹲了整整一周。
沈星辞不需要林小鹿调查赵明轩。她只需要从林小鹿那里了解数码大厦的楼层布局、物业管理制度、安保情况。这些信息对林小鹿来说毫无风险。
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